报喜鸟控股股份有限公司2018半年度报告摘要
来源:    发布时间: 2018-10-21 19:20   47 次浏览   大小:  16px  14px  12px
报喜鸟控股股份有限公司2018半年度报告摘要

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,全球经济市场不确定因素增多影响着我国经济的增长,国内实体经济持续低迷,中高端商务装终端零售景气度仍未呈现好转迹象。为应对终端零售低迷的挑战,公司继续坚持多品牌发展战略,利用多品牌的资源优势加强多品牌运营管理,加强风险管控,优化渠道结构、持续推进量体定制业务、加强品牌推广和创新、加强加盟商合作管理、促进线上线下业务的融合发展,提升企业风险控制能力,稳步推进公司发展战略的实施。报告期内,公司实现营业收入141,254.27万元,同比增长23.08%;实现营业利润5,757.16万元,较上年同期上升555.51%;实现归属于上市公司股东的净利润3,939.02万元,较上年同期上升228.72%。2018年度上半年,公司荣获“2017年度中国智能车间杰出应用奖”等荣誉称号。

  报告期内,公司以“以创新者为先、以奋斗者为本”的理念,通过报喜鸟本部、凤凰国际本部、宝鸟本部和投资管理业务等四大业务模块,围绕中高端男装品牌的定位,坚持“聚焦、简单、标准、可复制”的经营原则,强化核心业务并利用核心业务优势稳定进入新市场,稳定“品牌+平台”的管理架构,在市场、产品、技术、管理四大方面开展创新,打造高性价比、高单店业绩、高产销率、高周转率、高人效的盈利模式,建立简单、高效、健康的运营体系,努力实现盈利能力的提升,推进“一主一副、一纵一横”发展战略的顺利实施。报告期内,公司实现主营业务收入136,463.21万元,较上年同期上升22.96%,主要系报告期内品牌网点较上年同期增加及加盟商买断制(发货即确认收入,并允许一定比例退换货)合作模式占比提高,报喜鸟、哈吉斯、乐飞叶、恺米切等品牌实现销售收入增长所致;主营业务成本47,850.18万元,较上年同期上升14.69%,主要系报告期内销售收入增长所致;三项费用合计75,854.25万元,较上年上升32.57%,主要系报告期内公司为促进销售增长,公司继续加大市场开拓和市场维护力度导致人工费用、终端投入费用增加所致;研发费用2,150.87万元,较上年上升47.42%,主要系报告期内公司加强产品研发导致人工费用、材料投入增加所致;经营活动产生的现金流量净额-6,514.68万元,较上年同期下降45.70%,主要系报告期内公司网点数量、货品备货增加及销售实现增长导致相关税费和终端费用支出增加所致;计提资产减值准备7,463.86万元,较上年同期下降42.36%,主要系报告期内公司对应收账款、存货计提减值较上年同期减少所致。

  报告期内,报喜鸟品牌稳步发展,根据加盟商的经营能力和所处市场环境分别实施相对应的货品政策,为提升加盟商和公司的市场竞争力,经和加盟商充分沟通和协商,加盟商货品买断合作模式(发货即确认收入,并允许一定比例退换货)占比提高;渠道上,鼓励优质加盟商多开店,抢占潜力空白市场,加强商场、购物中心的网点拓展;产品上,加强核心品类如衬衫、裤装的开发并适当提升占比,对新开网点实行标准化货品拼盘管理,加强正价与奥莱货品的周转,提升运营效率;定制业务上,持续推进全品类私人定制业务的开展,并加强云翼智能定制加工的推广和开展,参展上海CHIC展会,开展意大利外籍量体师、美女搭配师参与全国巡店活动等,定制业务实现增长;品牌推广上,加强会员维护和服务,继续举办大理、三亚集体婚礼,巩固婚庆市场的品牌地位,增加新媒体推广,提升品牌影响力和关注度。

  HAZZYS品牌,坚持产品为品牌第一核心竞争力,成功开展“温网跨界”活动和美国插画师产品的上市,不断提升品牌形象,并通过明星合作、品类+主题活动、互动活动、巡展活动提高品牌知名度,促进品牌销售;打造阿里智慧门店上线,促进了线上线下融合发展的新零售格局;供应链方面启动产品生命周期管理PLM系统,逐步建立支撑品牌发展现状和未来需求的主体业务平台。

  恺米切品牌,渠道上,加快网点拓展,提升在一线城市的网点覆盖率、影响力;产品上,进一步缩减SKU,实现单品做精做细,并适当开发电商专供款促进电商业务的发展;品牌推广上,通过大型缝纫机巡展、CHIC服装展、奥迪跨界活动等提升品牌知名度和影响力。

  Lafuma品牌,渠道上,优化店铺结构,提升加盟商网点比例;产品上,优化货品结构,打造核心品类;品牌推广上,主推“乐活天下”、“穿Lafuma去旅行,拍照好看”等活动,扩大品牌口碑传播提升品牌形象。

  东博利尼品牌,调整为专注裤装品类,营销上实行买高送低模式,简化价格带,突出性价比。目前仍处于前期投入阶段。

  宝鸟品牌,优化市场渠道布局,加强市场开拓,重视客户关系的维护,保持销售团队满编加强员工培训带教提升团队竞争力,促进职业服团购订单的达成。校服品牌衣俪特继续稳健推进校服业务的开展,不断探索适合中国市场的校服业务模式。

  投资方面,报告期内,平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成基金备案登记,备案编码为P1068006;公司将赣州浚泉信易正投资合伙企业(有限合伙)(原赣州易正投资管理合伙企业(有限合伙))1.1111%的份额转让给平阳源泉投资合伙企业(有限合伙),转让完成后公司持有赣州浚泉信易正58.8889%的股权。

  注:品牌宝鸟收入包含衣俪特,“其他”网点数量为法兰诗顿、所罗、柯兰美、千行等品牌网点数,其中含法兰诗顿+千行融入店103家单独计算面积。

  2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司于2018年3月设立全资子公司徵美服饰(上海)有限公司,故2018年3月起将公司徵美服饰(上海)有限公司纳入合并报表合并范围;

  公司于2018年5月设立全资子公司上海恺蜜兹餐饮有限公司,故2018年5月起将上海恺蜜兹餐饮有限公司纳入合并报表合并范围;

  公司于2018年3月注销泉州汉爵斯服饰有限公司,故2018年3月起不再将泉州汉爵斯服饰有限公司纳入合并范围。

  公司于2018年6月注销北京卡尔博诺服饰公司,故2018年6月起不再将北京卡尔博诺服饰公司纳入合并范围。

  报喜鸟控股股份有限公司 关于2018年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况,对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等资产相应计提了减值准备。经过测试,公司对可能发生坏账损失的各类资产共计提了减值准备74,638,612.98元。明细如下表:

  截止2018年6月末,对库存商品、在产品、原材料等具有减值迹象的存货,2018年半年度计提减值准备56,905,941.68元。

  据上表,2018年6月末存货拟计提跌价准备余额合计147,598,228.12元,其中于2017年末已计提存货跌价准备154,895,220.57元,并于本报告期因出售产成品转销64,202,934.13元,因此2018年半年度拟计提存货跌价准备56,905,941.68元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为219.47%。

  存货跌价测试方法:对存货测算出估计售价,减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,与存货账面余额对比,计提相应跌价准备。

  本期存货计提跌价准备符合公司提高库存周转质量的管理方向及各品牌处于不同发展阶段的特点。本期对账龄较长库存做了临时特卖和团购处理,而且部分品牌的终端运营费用上升。

  据上表,本次计提坏账准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为68.39%。

  截止2018年6月末,对应收账款2018年半年度计提减值准备13,080,750.71元。

  计提原因:个别应收款项已提起诉讼且有证据证明其回收存在不确定性,或尚未提起诉讼但有证据证明其回收存在损失的,根据计提依据并结合谨慎性原则,以其未来可收回额计算其损失金额计入当期损益,其余应收款项按照账龄计提。

  资产可回收金额计算过程: 单项减值测试并结合现实情况分析确定计提比例和账龄分析法。

  本次计提资产减值准备的依据:单项金额重大,单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项,单项金额不重大,但其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试。其余应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

  截止2018年6月末,对其他应收款2018年半年度计提减值准备4,651,920.59元。

  计提原因:个别应收款项已提起诉讼且有证据证明其回收存在不确定性,或尚未提起诉讼但有证据证明其回收存在损失的,根据计提依据并结合谨慎性原则,以其未来可收回额计算其损失金额计入当期损益,其余应收款项按照账龄计提。

  资产可回收金额计算过程: 单项减值测试并结合现实情况分析确定计提比例和账龄分析法。

  本次计提资产减值准备的依据:单项金额重大,单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项,单项金额不重大,但其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试。其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备。

  因部分应收款项账龄较长,公司经诉讼等多种方式和渠道对相应客户拖欠货款进行催收,仍催收无果,回收可能性很小,已实质产生坏账损失,因此,公司拟对截止2018年6月30日长期挂账、无法收回的应收款项进行核销,本次拟申请核销的应收款项坏账共计3,818,698.23元,其中母公司拟核销3,499,398.54元,下属全资子公司拟核销金额319,299.69元,公司仍然保留对上述核销款项继续追索的权利。

  本次计提资产减值准备与核销资产事项已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,同意本次计提资产减值准备与核销资产。

  四、2018 年6月30日计提资产减值准备与核销资产对2018年半年度利润的影响

  本次计提各项资产减值准备合计74,638,612.98元,核销及转销69,093,947.55元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2018年半年度归属于母公司所有者的净利润6,709,748.98 元,相应减少2018年6月末归属于母公司所有者权益6,709,748.98 元。

  本次核销坏账中的应收款项已按照账龄计提了资产减值准备为2,396,756.92元,本期发生坏帐损失3,818,698.23元,考虑企业所得税后预计将减少公司2018年半年度归属于母公司所有者净利润1,793,535.99元。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。2018年半年度报告未经审计。

  公司本次计提资产减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的,公司2018年半年度计提存货、应收款项、持有可出售金融资产等资产减值准备共计74,638,612.98元元,计提资产减值准备依据充分;公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备,本次核销资产共计3,818,698.23元,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试和核销资产,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,依据充分合理;公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备,本次坏账核销不涉及公司关联方,核销后不会对公司2017年及以前年度损益产生影响。本次减值测试和核销资产符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观、公允反映公司截止2018年6月30日的财务状况和经营状况;不存在损害公司及中小股东利益的情况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

  鉴于公司业务发展需要,报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》,公司拟增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款,具体事项如下:

  公司拟在原经营范围“服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售,经营进出口业务,经济信息咨询服务,企业管理与咨询服务,培训服务,企业营销策划,房屋租赁,实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询”中增加“服装设计开发”(以工商局核定为准)。

  公司本次增加经营范围,系公司经营管理需要,主营业务未发生变化,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此,同意公司增加经营范围同时相应修改《公司章程》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司增加经营范围暨修改《公司章程》事项尚需2018年第一次临时股东大会审议通过,并授权公司经营层向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

  报喜鸟控股股份有限公司(简称“公司”)2017年度股东大会审议通过《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。为进一步提升自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,最大限度地发挥闲置资金的作用,增加公司收益,公司于2018年8月23日召开的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》,根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司及全资子公司、控股子公司最高不超过3亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。具体如下:

  一、投资概况(一)投资目的:为进一步提升自有资金的使用效率,增加股东回报,在保障公司正常经营及发展的资金需求,并有效控制风险的前提下,公司及全资子公司、控股子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资,提高公司现金资产的收益。

  (二)投资额度:公司及全资子公司、控股子公司拟增加利用不超过3亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资,在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。

  (三)投资品种:公司及全资子公司、控股子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品,单个理财产品购买期限不超过1年,理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险,公司及全资子公司、控股子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。

  (五)资金来源:在保证公司及全资子公司、控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司及全资子公司、控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  (六)截止本公告日,公司及全资子公司、控股子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司、控股子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  理财资金管理运用过程中,可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。保证收益理财产品只能保证获得合同明确承诺的收益;保本浮动收益理财产品只保障理财资金本金,不保证理财收益;非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益;其他类型产品如货币基金、央行票据、公司债及资管计划跟投等亦存在相关本金及收益风险。

  公司及全资子公司、控股子公司拟投资产品,受宏观经济及相关法律法规变化的影响,存在一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引致的操作风险。公司及全资子公司、控股子公司拟采取的风险控制措施如下:(1)明确实施程序,根据市场行情,在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案,选择合适的投资产品,并按程序审批通过后实施。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。(2)及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。(3)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  经核查,公司目前财务状况稳健,在保证公司及全资子公司、控股子公司正常运营和资金安全的基础上,增加闲置自有资金购买中短期低风险理财产品额度,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及全资子公司、控股子公司增加使用不超过3亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品额度。

  公司及全资子公司、控股子公司增加使用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品额度是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及全资子公司、控股子公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平并增强公司盈利能力,符合公司和全体股东利益。

  公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,现将公司2018年第一次临时股东大会的相关事项公告如下:

  2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议决议召开和记娱乐2018年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月11日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月10日15:00至9月11日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日(星期二)

  (1)截止2018年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

  上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网()和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网()和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

  2、登记方式:现场登记或传线、登记地点:浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

  4、登记手续(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

  (3)异地股东可采用传线日前传线)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日下午3:00,结束时间为2018年9月11日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统的规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席报喜鸟控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司(以下简称“凤凰尚品”)、上海美格服饰有限公司(以下简称“上海美格”)、柯兰美服饰(上海)有限公司(以下简称“柯兰美”)、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司(以下简称“上海宝鸟”)之全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司(以下简称“安徽宝鸟”)、凤凰尚品之全资子公司上海欧爵服饰有限公司(以下简称“上海欧爵”)、凤凰尚品之全资子公司上海迪睿服饰有限公司(以下简称“上海迪睿”)、凤凰尚品之全资子公司上海卡米其服饰有限公司(以下简称“上海卡米其”)、凤凰尚品之全资子公司上海乐菲服饰有限公司(以下简称“上海乐菲”),自2018年1月1日至本公告披露日累计收到与收益相关的政府补助资金共计人民币19,910,077.88元,占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的76.79%。自2018年1月1日至本报告披露日,公司收到的与收益相关的政府补助具体情况如下:

  1.公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用;

  2.按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,公司拟将上述政府补助计入其他收益19,910,077.88元,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

  本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知,会议于2018年8月23日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事6名,实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(),半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网()和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网()和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知,会议于2018年8月23日在公司会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2018年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(),半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网()和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;

  公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

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